根据市委巡察工作统一部署，2020年6月5日至7月18日，市委巡察一组对龙岩城市发展集团有限公司党委（以下简称集团公司党委）开展了巡察；并于2020年11月11日反馈了巡察意见，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、从严从实抓好巡察整改工作

集团公司党委牢固树立“四个意识”，坚决落实巡察整改工作要求，把抓好巡察整改作为重大政治任务，切实担负起巡察整改的主体责任，即知即改、立行立改，不折不扣完成好巡察整改工作。

（一）强化认识，统一思想。巡察开展以来，集团公司党委认真学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要讲话精神，落实全面从严治党要求，充分认识巡察工作的重大意义和重要作用，切实将思想和行动统一到中央和省委、市委决策部署上来，增强巡察整改的思想自觉和行动自觉。通过整改工作，集团公司党委深刻认识到，落实巡察反馈意见整改工作既是一次全面的“政治体检”，也是城发集团公司革弊鼎新、构建良好企业政治生态、促进企业健康持续发展的重要契机。

（二）迅速部署，立改立行。抓好整改工作，既是责任书，也是军令状。11月11日市委巡察一组反馈情况意见后，12日集团公司党委召开党委扩大会议，就整改工作进行全面安排部署，研究制定整改工作方案，逐项逐条进行梳理，将巡察一组反馈的四个方面16项35个问题细化为90个具体问题进行整改，实行分类施治、建立台账、明确专人、限时完成。集团公司党委先后6次召开巡察整改专题会，听取有关问题的整改进展情况，研究巡察问题整改工作。对即知即改的问题，迅速行动，立马整改；对重点、难点、复杂问题，集团公司党委书记亲自挂帅，召开专题协调会专项研究解决；对具备整改条件的问题，有序推进，确保效果；对短期难以解决的问题，明确时限，分期分批解决，一竿子插到底，做到整改横向到边、纵向到底、不留死角，确保条条有整改、件件有着落。

（三）压实责任，落实整改。集团公司党委领导班子把落实整改主体责任作为全面从严治党主体责任的具体化，整改工作由党委书记修人坤负总责，班子成员按分工抓好落实。巡察整改工作领导小组定期召开巡察整改专题工作会议，听取各工作组整改工作进展情况。同时充分发挥领导班子表率作用，主动研究重大问题、部署重要工作、协调重点环节，既防止把责任推给下级，又做到层层传导压力，以高标准严要求推动整改落实。

（四）建章立制，巩固实效。坚持“当下改”和“长久立”的工作原则，对巡察问题的整改坚持标本兼治，深刻剖析具体问题的深层次原因，举一反三，加强工程项目和干部管理，强化内控机制建设，在整改落实上较真碰硬，压实整改主体责任，强化日常监督，把抓整改融入日常工作，融入深化改革，融入全面从严治党，融入班子队伍建设，切实提升整改实效。

二、巡察反馈问题的整改情况

经过集中整改，集团公司党委对市委巡察一组反馈的问题逐条逐项对照检查，排出任务、列出计划、专人负责、消号整改，对问题线索不遮掩、不回避，敢于动真碰硬。制定整改方案，细化分解任务，明确整改措施和时间表，挂图作战，确保措施到位、责任到位、整改到位。同时，建章立制，运用巡察整改工作成果，切实加强国有企业党的领导，建立用制度管人、管权、管事的长效机制。

（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署和省委、市委工作要求情况方面

1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位、不深入的问题。

整改情况：一是建立第一议题制度，坚持将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届历次全会精神、习近平总书记重要指示批示精神，特别是习近平总书记对福建、龙岩和国企改革发展的重要指示批示、重要论述精神，作为集团公司党委会每次会议的第一议题。二是修订完善《中共龙岩城市发展集团有限公司委员会关于印发进一步严格落实“三会一课”制度实施意见的通知》，制定年度中心组学习计划，精心设计学习主题和形式，及时传达十九届五中全会及习近平总书记重要指示批示精神。定期开展各级党组织集中学习和“三会一课”学习专项交流检查，把年度学习计划的制定实施情况、学习形式创新情况作为党建目标考核的重要内容之一。三是坚持党员领导干部上党课制度，切实做到以党课推进业务发展，充分发挥领导干部领头羊作用。2020年，党委领导班子成员及各党支部书记共上党课26堂。四是加强党员学习教育，充分发挥“学习强国”平台作用。将党员干部“学习强国”平台学习情况列入党员干部日常学习教育管理，各级党组织确定一名“学习管理员”，负责对所在党组织党员干部学习情况的跟踪、通报和督促。

2.关于党的领导作用发挥不充分的问题。

（1）关于国企改革中强“根”铸“魂”存在短板的问题。

整改情况：一是发挥党组织的引领作用。全面贯彻落实党的建设纳入企业章程的工作要求，将其作为一项重要政治任务来抓。巡察指出的三家子公司现已将党建工作写入公司章程，并已完成备案。二是坚持党建工作与国企改革“四同步”，把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。目前，城发育智公司已批准成立党支部，并配备党支部负责人，配齐党组织班子。华隆建设公司、吉城建设公司已配备党支部书记。三是及时摸清公司团员基本情况，积极同团市委充分沟通，按照《中国共产主义青年团国有企业基层组织工作条例（试行）》要求，拟定《关于成立共青团龙岩城市发展集团有限公司委员会筹备组的函》报团市委，团市委现已批复，拟于6月份召开团员代表大会，成立城发集团公司团组织。

（2）关于党委把方向、管大局的能力不强的问题。

整改情况：一是邀请咨询机构对城发集团公司战略发展方面存在问题进行梳理，形成工作报告。同时，集团公司党委召开专题研讨会对城发集团公司升级转型、“十四五”发展规划充分征求意见后，再召开工作部署会议，拟定出“十四五”发展规划初稿。二是积极开展扫黑除恶、疫情防控等专项工作，并将相关工作纳入集团公司党委年度工作计划。三是修订完善《龙岩城市发展集团有限公司党委会议事规则》，把习近平新时代中国特色社会主义思想列为议事指导思想。认真落实《龙岩市属国有企业党委前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本（试行）》，严格执行《龙岩城市发展集团有限公司党委前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本（试行）》《龙岩城市发展集团有限公司党委会议事规则》，避免集团公司党委、董事会和经营班子职责重叠，模糊不清，充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用。制定了城发集团公司本部内设部门和权属企业权责清单（试行）。四是严格执行“三重一大”决策制度，规范权属企业重大事项向党委报告的要求，重大决策事项及时、主动向集团公司党委请示、报告。

3.关于落实做强做优做大国企的目标和市委市政府的工作要求有差距的问题。

整改情况：一是开拓融资渠道。大胆创新融资工具，推进城发集团公司及权属公司主体信用评级工作。今年3月市政集团确定主体长期信用等级为AA，增强了其在资本市场直接融资的能力，保障了城建项目建设资金的需求。二是努力改善城发集团公司营收结构。做大贸易业务，房地产开发与施工建设联动发展，做大施工企业，龙地建设公司与城发地产公司联合成立分公司，开发房地产项目（目前开发建设“壹品望郡”项目），以此改变营收结构，增加建筑业的营收比重；探索收购（纳入）甲级设计院和市政一级总承包资质，推行项目设计、施工、验收、运营全过程服务。三是持续增强城发集团公司现金流。策划生成樟柴树片区、东肖生态新城、田心煤矿整治、北二环地灾整治等经营性项目，固废园区特许经营权实施方案（初稿）已征求市直相关单位意见，通过策划生成经营性项目和特许经营权项目，持续增加充裕现金流。四是加快推动市委市政府交办的青云路、富溪水源地整治等项目。青云路已于2020年12月中旬复工进场，建设用地已交付使用，目前正在开展基础和水管铺设等工程建设。五是建立长效机制。城发集团公司紧紧围绕国家山水林田湖草和乡村振兴等相关政策，争取上级资金与政策项目支持，加强项目策划生成能力。

4.关于意识形态工作责任制不够落实的问题。

整改情况：一是修订完善《关于贯彻落实党委意识形态工作责任制的实施意见》，已将落实意识形态工作责任制的刚性要求写入实施意见，并将意识形态工作作为党建、述职述责、民主生活会、干部考核等工作的重要内容之一。2020年集团公司党委中心组组织学习意识形态相关内容两次；年度召开两次意识形态专题会（4月份、12月份），12月16日开展意识形态分析研判会议。二是制定城发集团公司信息发布“三审”制度，规范信息发布流程。“三审”严格把好信息政治关，严审信息引文、名词术语等符合国家有关规定标准。三是加强企业文化宣贯，制作宣传手册。加强员工思想教育工作，及时了解掌握、分析研判党员职工思想动态和工作表现，尤其在岗位调整、职务变动等重要节点开展谈心谈话，做到思想上解惑、精神上解忧、心理上解压。强化企业文化宣传，大力宣传城发一体理念，营造良好的企业文化氛围。四是完善人力资源管理体系。制定城发集团公司系统统一规范的薪酬管理制度，目前已印发城发集团公司本部薪酬管理制度和本部部门职责。权属5家试点单位薪酬管理制度也在同步推进。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

 1.关于对形式主义、官僚主义整治不重视，党员干部担当作为不够的问题。

整改情况：一是集团公司党委履行主体责任，每年组织1次形式主义、官僚主义整治工作，积极转变城发集团公司工作作风；推行城发集团公司部门挂钩联系工作制度，每个部门挂钩一个企业、一个项目。二是激励各级干部担当尽责，提高党员干部干事创业的精气神。要求支部书记严格履行支部书记职责，认真组织参加“三会一课”。三是制定城发集团公司公务（生产经营）用车采购审批、租赁、日常运行维护等管理规定，制定《员工招聘管理制度》，解决员工招聘、业务用车等事项审批周期长的问题。四是拓宽经营业务范围，培育企业“造血”能力。严格按照市委市政府出台的相关文件规定开展政府性投资项目建设相关投资行为。通过盘活闲置资产，已回笼资金约3289万元。同时，密切关注国家对城投类企业的相关融资政策调整信息及国家投资政策，积极主动对接银行、券商开展各项融资工作。截止目前，城投公司已成功争取政策性补助资金约3500万元和龙岩市青草盂片区污水管网生态环境综合整治一期工程专项债1亿元。

2.关于执行中央八项规定精神不够坚决的问题。

（1）关于公务接待不规范的问题。

整改情况：一是对同城接待、无公函接待、批量购酒、公款购礼等费用进行清退，共计退回38416元，在核实情况的基础上，对有关问题的责任人进行相应处理。二是对批量购置剩余120瓶酒水（红酒82瓶、白酒38瓶），进行登记造册，并严格管控使用。三是完善相应规章制度。加强领导、财务人员、经办人员对相关制度的学习，增强广大员工纪律规矩意识，杜绝此类问题再发生。同时要求财务人员高度重视财务监督工作，严格执行财务审批制度，加强对员工费用报销的审核把关，杜绝不符合财务制度的费用报销。

（2）关于私车公养、费用管控不严格的问题。

整改情况：一是针对公车混用混养，费用管控不力问题，已责令土发集团范某某退回631.07元，卢某某退回208.15元，苏某退回332.79元，并对3人进行批评教育。二是针对私车加公油、公私不分的问题，已责令土发集团林某某退回14182.89元，黄某退回20264.37元；利锦贸易公司池某某退回18798.91元，黄某某退回26667.49元，并对4人进行批评教育。三是针对公车私用的问题，当事人土发集团林某某于2020年6月主动向市委巡察一组报告并主动退回因私用车费用300元，并对其责令检查处理。四是针对高价租车问题。龙津河公司于2020年9月30日已终止皮卡车租赁，并对直接责任人张某某进行批评教育。五是制定并严格执行城发集团公司公务（生产经营）用车采购审批、租赁、日常运行维护等管理规定，杜绝此类问题再发生。财务部门加强对公务用车费用报销的审核把关，杜绝不符合财务制度的公务用车费用报销。

（3）关于违规发放津补贴名目多的问题。

整改情况：一是针对巡察组指出的违规发放奖励费问题，该情况为利锦贸易公司申请获批2017年度业务专项奖励15000元，因财务人员林某在进行会计科目处理时直接列入“销售费用”列支，未从“应付职工薪酬”科目列支。集团公司党委对林某进行提醒谈话处理。同时举一反三，制定城发集团公司统一的薪酬管理制度，严格津补贴、福利科目设置。二是制定权属企业负责人薪酬管理办法，明确企业负责人薪酬含基本年薪、绩效年薪、专项奖励三部分组成，不得享受本规定办法外的其它工资性收入。三是督促相关企业退回违规发放的奖金、补贴，慰问金、奖励费、会议费、礼品等。土发集团已退回违规发放给高管的奖金、补贴8250元，违规报销学历费67250元，退回儿童节过节费55600元；水发集团退回儿童节过节费2000元；自来水公司退回违规职代会补贴7000元，同时严格规范道德讲堂环节设置，不再设置送吉祥环节；水发贸易公司程某某、汤某、郭某退回违规兼职取酬合计6000元，同时按照干部权限对相关责任人进行问责处理。

3.关于经营管理“跑冒滴漏”的问题。

（1）关于个别领导干部虚假报销的问题。

整改情况：一是鉴于该问题反映的情况涉及水发集团郭某某（已调离）及水发集团王某存在违反廉洁纪律的问题线索，目前该问题线索正在核查中。二是组织开展专题培训，进一步增强城发集团公司干部职工廉洁自律和遵章守纪意识，推动中央八项规定精神和市委2号文件精神在城发集团公司落地落实。同时，要求各权属企业严格按照相关制度执行，落实好中央八项规定精神，做到用制度管人管事，杜绝此类问题再发生。

（2）关于徇私、盲目决策导致亏损浪费的问题。

整改情况：一是根据市政府《富溪水源地环境整治推进工作专题会议纪要》（〔2020〕48号）会议精神,2020年12月下旬已申请启动水发工程公司清算工作；2021年1月5日收到股东方新罗水电公司复函，同意将搅拌站闲置资产按照国有资产处置办法进行处理。二是利锦贸易公司铝模板业务。目前该批铝模板正按国有资产处置程序，委托产权交易中心挂网处置。三是对问题线索进一步核查，待核查完后严格按照《市属国有企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，对相关责任人进行相应处理。

（3）关于账户资金管理较随意的问题。

整改情况：一是严格按照公司制定的《银行账户管理暂行办法》对4个没有资金往来的账户进行清理，现已清理2个账户，其他2个账户待相关审计完成后清理。二是严格管控各银行资金账户，定期组织梳理集团公司及权属企业银行账户的使用情况，对闲置、长期无交易的银行账户及时办理销户手续。三是加强制度的学习。加强领导、财务人员、经办人员对相关资金管理办法的学习，严格资金审核把关。四是加强大额资金管理，严格落实先审批后办理支付制度。五是提高风险意识，购买理财产品严格执行《暂时闲置资金理财管理暂行办法》规定的程序，并仅购买保本理财产品。六是开展专题培训。自来水公司组织全体党员干部以及财务、综合、物资采购、工程管理等重点岗位的员工围绕现金管理暂行条例、费用报销管理相关规定，开展教育培训，杜绝此类问题再发生。

4.关于工程项目管理混乱的问题。

（1）关于工程虚假招标、违法发包的问题。

整改情况：一是针对大锦山绿化养护及零星修缮工程邀标走过场问题。该项目是原苏区公园公司（具备三级园林绿化养护资质）承担，为该公司内部选择劳务班组问题。集团公司党委对市政集团公司副总经理李某某约谈提醒，市政集团原总经理助理张某某提醒谈话，市政集团公司经办人林某某批评教育处理。二是针对龙津湖公园绿化养护及零星修缮项目，肢解成两个合同包自行虚假招标问题，该项目是市政公用工程公司（具备三级园林绿化养护资质）承担，为该公司内部选择劳务班组问题。目前该公司已完善内部队伍管理机制，完善班组内遴选确定施工队伍。三是水发集团办公楼装修、停车场工程直接指定特定关系人承包，该问题涉及到相关人员的问题线索已移送，目前该问题线索正在核查中，待核查完后作出相应的处理。四是针对国城置地公司社区提升包项目，先确定施工单位后，再将项目肢解成59个标段制作虚假“邀请招标”手续问题，该问题的具体情况为：项目系创建国家级文明城市期间，2017年5月31日新罗区政府主持召开社区提升包工作推进会议，鉴于社区提升包项目分部广、散、小且基本不涉及用地审批，不具备正规工程条件的实际，加之工程实施时间紧迫（2017年7月31日前全面完成），无法按招标代理编制清单并报审计审核后组织招标产生施工单位的正常程序办理，该会议原则同意：1.除同意应急零星修缮工程指定龙岩城发建设工程有限公司进行施工外，其他项目采取邀请招标方式选定本地国企施工单位，据实结算，执行施工当期费预算定额、信息价等，下浮率按5%计取（零星应急修缮工程不下浮）；2.代建管理费按3%计取，该项目涉及新罗中心城区七大街道、社区，多为零星工程，点多面广，散而杂，由1000多个子项目组成，根据项目所在区域、项目特点划分成59个标段，邀请3家国企施工单位（龙岩城发建设工程有限公司、龙岩市龙津给排水工程有限公司、龙岩龙地工程管理有限公司）参与项目标段投标，采取边设计边勘察、边施工、边完善各项手续等措施，确保如期完成创城硬指标。五是2015-2016年度中心城区供水设施建设项目直接委托龙津给排水公司施工。龙津给排水公司原为自来水公司全资子公司，后自来水公司和龙津给排水公司均为水发集团二级子公司，自来水公司的零星供水工程直接委托龙津给排水公司实施。针对上述工程项目的发包问题，集团公司已印发《龙岩城市发展集团有限公司建设工程发包承包管理实施细则》，后续将根据实施情况继续完善工程招投标管理。六是针对城发育智东园小学土石方工程有意压低造价问题，已经对相关责任人进行批评教育，同时加强成本控制，严格工程造价审核，全面考虑项目存在的各种变更因素，准确编制工程预算。

（2）关于施工班组库管理存在漏洞的问题。

整改情况：一是在城发集团公司的统一领导下，制定班组入库标准，通过合法、公开、公平、竞争方式组建劳务分包库，并完善选取、考核、出库等相关管理制度，制定《劳务分包商考核评价管理办法》，加强劳务分包班组的动态管理，完善退出机制。二是制定《龙岩城市发展集团有限公司内部施工团队管理暂行规定》、《龙岩城市发展集团有限公司建设工程及服务类项目发包承包管理实施办法》规范企业内部施工班组管理，建设工程及服务类项目发包承包管理。三是加强龙地建设公司内部管理建设，强化现场签证的管控。四是吸纳“成建制优秀管理团队”推行目标责任制项目管理模式，加强公司自营管理能力。五是后期现场施工管理将完善和健全企业标准，加强目标责任制的动态考核、完工后评价等制度建设。

（3）关于签证及造价管控不严的问题。

整改情况：需要进一步整改。一是龙地建设公司完善项目部工程管理办法，压紧压实各级管理责任，完善和健全企业标准和责任体系。二是责成现场负责人及造价控制人员逐项核实确认签证和工程量，改正不合规条款和增项的资金，调整结算。三是违反合同规定超付工程款问题。当时是为解决农民工工资问题，维护社会稳定，造成进度款超付，后续已从工程款支付中扣回。四是关于存在高估冒算问题。已对2017年提升包项目结算进行了全面复核，发现西城五、八标段和曹溪龙钢社区公厕改造工程同样存在清淤、包管签证问题,国城置地公司已逐项核实。会同区住建局、监理、施工、结算审核单位召开协调会，要求结算审核单位按规范、合同约定调整结算并上报国城置地公司。现结算审核单位已上报调整说明，个别结算事项仍需进一步核对。后续结算审核单位对该项目的工程结算造价进行核实，并根据核实情况对相关责任人员进行处理。

（4）关于工程项目超预算、超工期比例大的问题。

整改情况：需要进一步整改。一是要求加强前期工作的管理，提前策划储备项目，在可研、设计、招标预算阶段加强对政策环境、投资造价、工程技术、工期等做好充分的论证和研判。同时，推进信息化管理，提高科学管理水平。二是各权属公司制定了项目竣工结算计划，并对所有超合同造价、工期的项目进行总结分析，形成分析报告。三是严格按《关于加强市本级政府投资项目投资成本控制的通知》（龙财资环〔2020〕91号）要求，推进项目建设，加快项目财务决算进度，严控工期和造价。四是财务决算问题。对正在实施的项目严格要求在日常财务核算过程中，要根据工程进度归集项目的成本费用及相关资料。对城发集团公司及各权属企业项目竣工结算还未办理（需要财审的，未审核完成或竣工结算手续未齐全），或虽已办理部分项目竣工结算，但还存在项目资料未齐备（如征迁材料不完整）仍不具备财务竣工决算条件的项目，成立工作专班，进行梳理，加快推进项目结算。

（5）关于工程结算违规“自审”，监管缺失的问题。

整改情况：一是规范工程发包管理。今后自来水公司所有项目按照相关法律法规要求，在供水工程建设合同中设定下浮率并按规定预留质保金。二是严格执行第三方审核制度。2016年8月以后，工程结算均按相关规定委托具有资质的第三方审核。三是完善工程项目管理制度。对不合规签证，已进行自查自纠，完善工程项目管理制度及预结算管理制度，杜绝此类问题再发生。

5.关于物资、服务采购存在违法招标、虚假招标现象的问题。

（1）关于城发物业保洁服务招投标程序虚假的问题。

整改情况：一是印发《中共龙岩城发物业有限公司委员会关于进一步贯彻落实“三重一大”决策制度实施意见的通知》《龙岩城发物业有限公司服务供应商名录库管理办法（暂行）》《关于明确供应商比选工作流程及注意事项的通知》，规范招标工作。二是对有关制度进行修订完善，严格按照制度规定落实供应商名录库管理和比选工作，加强日常业务管理。三是对原合同进行了整改，将无固定期限合同统一整改为一年期限合同，并在合同到期后，依照“三重一大”决策制度等要求，重新组织招标或比选。四是加强对服务供应商的管理，在城发集团公司官方网站上公开发布环卫保洁服务供应商入库选取的公告，设置了服务面积10万平方米以上的业绩门槛，综合对资信等级、管理体系、取得荣誉、人才储备、设备能力等情况进行评选，重新建立环卫保洁服务供应商储备库，对有关联的企业进行清理整改，并持续严格审查，杜绝此类问题再发生。

（2）关于房地产居间服务招投标结果成“行业垄断”的问题。

整改情况：一是完善营销类等采购服务招标方式及条件设置，城发地产公司出台《公司供应商库管理制度》《公司营销采购制度》《城发?壹品望郡项目实施管理办法》，举一反三，在后续招标中确保公平公正、合法合规。土发集团已起草工程管理实施细则，完善后下发实施。二是充分吸收同行业的经验和成功做法，加强对中介代理单位提交的招标文件进行严格审核和把关。三是强调竞争机制，条款设定与市场接轨。

（3）关于某公司材料供应商采购招投标排他性明显。

整改情况：一是完善物资采购相关制度，规范物资采购招标管理工作流程。该公司在原有的采购制度基础上，进一步修订完善了《物资采购制度》。二是严格执行招标投标法律法规及其相关政策规定，加强对招标文件的审核把关和招标过程监督，杜绝类似情况再次发生，规范招标条款设置，优化评分细则，规避不合理、存歧义的条件要求，确保严谨、公平公正、合法合规。

（4）关于纯净水公司采购询价程序虚假的问题。

整改情况：完善物资采购相关制度，规范物资采购招标管理工作流程。纯净水公司现已注销。

（5）关于水发集团办公设备采购用量不正常的问题。

整改情况：原水发集团采购的电脑已由城发集团公司本部及自来水公司统筹使用，今后城发集团公司将严格按照人员配置及配备标准采购办公设备。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

1.关于党建工作弱化虚化的问题。

（1）关于党建引领意识不强的问题。

整改情况：一是严格落实党建工作责任制，选优配强党务干部，集团公司党委要求党支部专职党务干部不少于1人，党总支专职党务干部不少于2人，党委专职党务干部不少于3人。二是集团公司党委及各权属企业党组织每年至少开展两次研究党建工作专题会议。

（2）关于“三会一课”执行不到位的问题。

整改情况：一是严格执行《中共龙岩城市发展集团有限公司委员会关于印发进一步严格落实“三会一课”制度实施意见的通知》，规范填写《党组织活动记录簿》。2020年12月17至18日，举办党务干部专题培训班，城发集团公司本部及权属企业党务干部、权属企业党组织领导班子参加培训，进一步提升了党务干部综合素质。二是落实全面从严治党要求，结合党建目标考评对各权属企业党组织开展党建工作检查。

（3）关于党内政治生活不严不实的问题。

整改情况：一是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，此次巡察整改专题民主生活会，在批评和自我批评前，集团公司党委书记对班子成员提出了“要聚焦巡察反馈问题和年度民主生活会主题，联系工作实际，认真检视剖析。自我批评要开门见山，实实在在谈问题、讲不足，不遮遮掩掩、不避重就轻”的具体要求。二是在2020年12月17至18日城发集团公司党务干部专题培训班上，再次重点学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，增强了党员领导干部民主决策意识，严格执行末位表态制，推进党组织党内组织生活规范化、制度化。

（4）关于主题党日借机游玩的问题。

整改情况：严格落实基层党组织党建活动经费有关规定，严格执行党建活动的开支范围和标准，所需经费报支委审核、批准。目前已督促相关企业退回违规报销费用，龙地贸易公司已退回违规报支费用4350元。                                                             

（5）关于一些党建基础工作走过场的问题。

整改情况：一是严格落实组织生活会制度，严肃党内政治生活，已要求机关支部江某某、林某、王某某3名党员对2018、2019 两个年度评议材料进行重新撰写，并责成三位同志在机关支部党员大会上作书面检讨。同时，深入查找解决支部和党员突出问题，强化党的观念、党员意识、党性修养，进一步规范民主评议党员制度，通过正面教育、自我教育，提高党员整体素质。二是进一步强责明责、传导压力，严格督促落实城发集团公司权属企业党组织负责人党建第一责任人责任，切实压紧压实基层党建工作。土发集团已对相关支部书记、党群部负责人进行批评教育及谈话提醒。

2.关于主体责任抓得不够严实的问题。

整改情况：一是城发集团公司及权属企业领导班子主要负责人履行党风廉政建设第一责任人责任，其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设实行“一岗双责”，实现党风廉政建设和业务工作的同步开展。二是加强项目前期管理，提前策划储备项目，在可研、设计、招标预算阶段加强对政策环境、投资造价、工程技术、工期等做好充分的论证和研判。积极推进信息化管理，提高项目科学管理水平。认真制定班组入库标准，目前已制定《劳务分包商考核评价管理办法》，并对装修劳务班组库试行了动态考核和完工评价体系，下一步在考核的基础上完善退出机制。三是研究制定《龙岩城市发展集团有限公司及所属企业员工招聘工作实施办法》，促进人员招聘工作制度化与规范化。四是加强项目管控，严格工程造价审核、工期管理。2020年10月份整合造价专业技术人员成立集团工程管理与造价控制部；2020年11月26日至12月7日组织开展了对权属企业在建项目管理工作的检查，主要对工程合同履行情况（工程款支付、签证的及时性，设计变更的合规性等）、参建单位履职情况、项目进度情况、项目完工尚未竣工结算情况及农民工工资支付情况等进行检查并对检查发现的问题进行通报，要求各权属企业限期整改并反馈。

3.关于监督执纪偏松偏软的问题。

整改情况：一是提升纪检监察人员主责主业意识。建立并持续落实纪检监察人员每半月周四“学习日”制度,人人上讲台，一人一课题，分享党规党纪及纪检监察业务知识，内增素质，外塑形象，锻造一支忠诚干净担当的纪检监察队伍。二是加强对重点领域和关键环节的监督。组织对城发集团公司投资10亿元以上的龙岩大道高架桥、城发福郡、城发望郡、城发雅郡、西安金融小区、龙岩技师学院第二校区及华龙社区改造项目等9个建设项目重点环节、重点监督，推动权属企业建章立制，扎紧笼子。针对龙地贸易公司供应链贸易业务可能存在的风险点，牵头开展大宗贸易业务专项检查和“回头看”，共发现业务风险22项，现已整改。三是提升监督合力。制定了“1+X”监督机制实施方案。并针对集团公司风控、财务、内部审计发现的问题，建立问题台账，统筹贯通内部监督资源，提升“1+X”监督机制运行成效。四是严肃执纪问责。2020年办理检控类信访件10件，书面函询7次，调查属实4件，批评教育4人，责令检查2人，行政降级2人，党内警告1人。其中，自办案件1件。

4.关于干部选拔任用不规范、人员招聘任人唯亲的问题。

整改情况：一是组织人事干部学习省委组织部《党政领导干部选拔任用工作全程纪实办法》，进一步统一思想、规范工作、解决问题，提高干部工作科学化、制度化、规范化水平。二是严格执行干部提任考察程序，规范填写《领导干部选拔任用工作纪实表》，做好任前审查备案工作,对相关问题进行核实补充完善。三是完善了员工招聘管理制度，明确录用渠道、招聘流程、入职管理等事项。四是摸底核实未经公开招聘入职人员情况，制定了相应的处理意见，设置2021年和2022年两年重点考核期，未通过考核的予以辞退处理，集团公司党委对相关企业分管招聘工作领导开展提醒谈话。五是华隆公司已辞退擅自增加的招聘人员，集团公司党委对其主要领导进行了批评教育。六是录用岗位与申请岗位不同问题，经核实确为解决生产岗位急需人员困难而采取的应急措施，2人未经公开招聘入职的人员列为2021年和2022年重点考核对象。七是2019年集团公司党委已对水发集团原人力资源部负责人郭某某党内警告处理。

（四）落实巡视巡察、审计等监督发现问题和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改情况方面

1.关于巡察整改责任落实不到位的问题。

(1)党委整改主体责任方面，党委政治站位不高，整改任务“一分了之”，党委研究部署和督促落实不够有力，未把巡视巡察整改纳入“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题的内容。

整改情况：一是提高政治站位，加强巡视巡察整改责任落实，将相关内容作为巡察整改专题民主生活会检视内容。2021年1月8日集团公司党委召开巡察整改专题民主生活会，已将相关问题列入巡察整改专题民主生活会检视内容。二是制定巡察整改工作领导小组工作规则，集中整改转为长效整改后，每两个月研究一次巡察整改工作，不断推进问题的深入解决。

（2）纪委监督责任方面，集团纪委对整改落实情况跟踪监督、问责问效不够及时到位。

整改情况：一是按照市纪委监委推进市管企业纪检监察体制改革的实施意见和国资委党委的指导意见，优化机构设置和人员配备，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，健全“三不”的保障机制。二是按照“三转”要求，强化纪检监察人员聚焦主责主业。加大培训力度，结合学习日制度，巡察整改反馈后共计开展了5场专题培训，提升队伍履职尽责水平。三是由城发集团公司人力资源部督促权属企业落实相关惩戒措施。按照城发集团公司《关于员工职称、执业资格证书管理办法》（龙城发〔2018〕88号），其中26人工资降级降档，并退缴费用2万元。

2.关于巡察反馈问题或“当下改”不力、或“长久立”不足的问题。

整改情况：一是委托权属企业国城置地公司负责金融中心资产（含置换资产）的具体经营，做到专人专岗负责，细化落实经营工作的开展。二是主动对接多家意向租赁、购置金融中心资产的省、市属企业客户，积极推进库存商业地产的销售盘活工作。招商银行已签订三层3000平方租赁协议。三是针对龙工大厦销售不景气，市政集团将继续加大宣传力度，采取租售并举、招商引资等办法，因商业地产近一段时间的销售疲软难以改善，目前以提高入住率为主，降低空置房的物业费及大厦设备的运营公摊费用。四是加强对龙津湖公园绿化养护过程管理和考核。五是规范工程发包管理，针对城发集团公司出台的建设工程发包承包管理实施细则，根据实施情况完善招投标管理方面的规定。六是以强化党建引领为重点，加强对基层党组织的指导，开展“城发乐创”党建品牌创建工作，同时优化配强各基层党组织班子，将有活力有担当的党员调整到支委岗位上。

3.关于落实审计等各类监督检查整改不扎实的问题。

（1）关于集团自身整改不力的问题。

整改情况：已制定下发《城发集团公司资产管理办法》；制定城发集团公司与权属企业的权责清单，明确权责范围。

（2）关于集团对权属企业审计整改工作指导督导不够，部分权属企业审计整改不到位问题仍然存在的问题。

整改情况：城发集团公司通过制定《审计各类检查发现问题未整改到位清单责任表》，明确整改内容、时限、责任人、责任部门、责任领导等，责成权属企业定期将整改清单责任表报送监审法务与风控部，监审法务与风控部对整改情况进行督导，确保权属企业按要求完成整改工作；针对“安居公司代垫南纸公司铁山项目的水电费未及时收回问题，截至2020年6月，未收回的水电费不降反升增至102.89万元”的问题，安居公司积极组织清收，现已收回代垫水电费109万元。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

市委巡察一组巡察城发集团公司党委期间，共向城发集团公司纪委移交问题线索7件（通过驻国资委纪检监察组移交）。城发集团公司纪委依规依纪依法组织调查核实，截至2021年4月30日，已办结1件（作责令检查处理），正在办理6件。

四、需要进一步整改的事项及措施

集团公司党委始终坚持问题导向，全面回顾梳理巡察发现的问题，深刻反思问题产生的根源，坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对整改质量不高、效果不好的，及时分析原因、查找问题，确保每个问题整改到位、落到实处，不断巩固和扩大整改成果，立足于建立健全长效监管机制，以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头，继续抓好巡察整改后续工作。下一阶段重点抓好两项需要进一步整改事项的整改工作：

1.关于签证及造价管控不严的问题。已责成相关企业加快对2017年提升包项目的工程结算造价进行核实，并根据核实情况对相关责任人员进行处理。同时进一步完善相关制度，强化工程管理。

2.关于工程项目超预算、超工期比例大的问题。下一步城发集团公司将推进工程管理信息化，加强项目的进度、造价管控力度。一是建设工程管理信息化平台，推广使用BIM技术，从设计开始使用BIM三维设计技术，保证设计的严密性、完整性，减少设计误差。二是重视前期预算编制管理，加强政策环境及技术措施选择的预估评价，增加预算的准确性。对合同的造价、工期的确定增加合理性的评估论证。三是协调推动合同价及预算清单中合理体现概算中的基本预备费、涨价预备费。四是积极分析总结超预算、超工期的主要原因，严格按《关于加强市本级政府投资项目投资成本控制的通知》（龙财资环〔2020〕91号）要求，推进项目建设，加快项目财务决算进度，严控工期和造价。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：2366603；通信地址：龙岩市新罗区华莲路138号金融中心26楼党群部；邮政编码：364000；电子邮箱：cfjtdqb@126.com。

中共龙岩城市发展集团有限公司委员会

2021年5月13日